Взаимодействие с банками и финансовыми органами

+7 911 091 83 63
info@txadvisory.ru


Мы помогаем нашим клиентам открывать брокерские счета и счета в иностранных банках. Мы консультируем по законодательству о противодействии отмыванию доходов и помогаем получать финансовые лицензии.
Помощь в открытии брокерских счетов и счетов в иностранных банках
Помощь в прохождении процедур в целях соответствия законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Приведение бизнес активности в соответствие с банковским законодательством, валютным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг
Сопровождение клиента до момента получения разрешения на ведение лицензируемой деятельности
Разработка и внедрение внутренних политик и процедур
Проверка контрагентов